Dampak Money Laundering Bagi Bank

DAMPAK MONEY LAUNDERING DI DUNIA PERBANKAN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA Zanuar Achmad Afandi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya E-Mail : [email protected] ABSTRACT The purpose of this study is to know the impacts of money laundering on Indonesian economy, and to know the government efforts to prevent it., MONEY LAUNDERING (POLITIK CUCI UANG) 1. PENGERTIAN MONEY LAUNDERING Menurut Hurd, Insider Trading and Forign Bank Secrecy, Am.Bus. J. Perbuatan pencucian uang atau money laundering pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius …, 17/03/2017  · Mengapa perlu menerapkan Anti Money Laundering (AML) ? Financial Actions Task Force on Money Laundering (FATF) memasukkan Indonesia ke dalam daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs) pada Juni 2001, hal ini membawa konsekuensi negatif bagi perkembangan ekonomi maupun tatanan pergaulan secara internasional. Untuk dapat keluar dari keterkucilan ini, maka …, Bahwa Money laundering adalah sebagai berikut, ... Pencucian uang secara potensial dapat menghancurkan ekonomi, keamanan dan membawa dampak sosial. Pencucian uang menyediakan bahan bakar bagi penyelundupan narkoba, penyapan dan lainnya untuk menjalankan dan memperluas perusahaan mereka. ... MANAJEMEN AKTIVA PASIVA BANK NONDEVISA: Pengetahuan ..., 30/10/2013  · Karena kejahatan Money Laundering juga merupakan kejahatan Lintas Batas Negara maka perlu adanya pengawasan terhadap orang yang yang melakukan transaksi pada bank luar dan perlu membuat perjanjian Ekstradisi dengan Singapura karena WN Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana Ekonomi seperti Money Laundering , korupsi , dan yang lainnya ..., money laundering dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank . Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mung kin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya., Money Laundering dapat menimbulkan ketidak percayaan nasabah dan masyarakat kepada sistem perbankan. ... Kegiatan money laundering oleh bank seperti kasus Bank Bank of Credit & Commerce Internasional (BCCI) tahun 1991. ... akan menjadi sulit bagi pene-gak hukum untuk dapat mengetahui assal usul harta kekayaan tersebut. 3. Integration., 30/10/2013  · Salah satu contoh kasus money laundering ialah kasus Bank Global. Pembobolan bank tersebut bukan dilakukan melalui suatu teknik yang canggih, melainkan karena adanya niat buruk dari pengelola bank yang memanfaatkan kelengahan pengawasan BI maupun Bapepam. Maka dari itu pemerintah menutup Bank Global., BAGI BANK DAN NASABAH Oleh: DR. Yunus Husein I. PENDAHULUAN ... Di samping berbagai dampak tersebut, belum adanya suatu rejim anti pencucian uang ... Pengertian “ money laundering ” dalam Black’s Law Dictionary adalah “term to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug, A bank tainted by money laundering accusations from regulators, law enforcement agencies, or the press faces serious challenges to its reputation.John McDowell, dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affair, US Department of States, mengemukakan: